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广州珠江实业开发股份有限公司2014年年度股东大会决议公告袍网

发布时间:2019-11-22 16:04:25 阅读: 来源:压缩机厂家

广州珠江实业开发股份有限公司 2014年年度股东大会决议公告

证券代码:600684 证券简称:珠江实业 公告编号:2015-007 广州珠江实业开发股份有限公司 2014年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间:2015年5月14日 (二) 股东大会召开的地点:广州市海珠区滨江东路玉菡路28号珠江新岸酒店裙楼二楼218会议室。 (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况: (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集,董事长郑暑平先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的相关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事11人,出席7人,董事吴张先生、独立董事朱卫平先生、顾乃康先生、朱列玉先生因公务未能出席; 2、 公司在任监事5人,出席4人,监事韩巍先生因公务未能出席; 3、 公司董事会秘书黄静女士出席了会议;公司高级管理人员列席了会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称:《2014年年度报告全文及摘要》 审议结果:通过 表决情况: 2、 议案名称:《2014年度董事会工作报告》 审议结果:通过 表决情况: 3、 议案名称:《2014年度监事会工作报告》 审议结果:通过 表决情况: 4、 议案名称:《2014年度财务决算报告》 审议结果:通过 表决情况: 5、 议案名称:《2014年度利润分配预案》 审议结果:通过 表决情况: 6、 议案名称:《2014年度独立董事述职报告》 审议结果:通过 表决情况: 7、 议案名称:关于续聘2015年度财务与内部控制审计机构的议案 审议结果:通过 表决情况: 8、 议案名称:关于修订《股东大会议事规则》的议案 审议结果:通过 表决情况: 9、 议案名称:关于修订《公司章程》的议案 审议结果:通过 表决情况: (二) 现金分红分段表决情况 (三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 备注:以上为中小投资者表决情况,不包括持股的公司董事、监事和高级管理人员。 (四) 关于议案表决的有关情况说明 议案9为特别决议案,获得出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权股份的2/3以上通过有效;其余议案为普通决议案,获得出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权股份的1/2以上通过有效。 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市德恒(广州)律师事务所 律师:陈铭 秦家乐 2、 律师鉴证结论意见: 本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的各项决议均合法有效。 四、 备查文件目录 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议; 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。 广州珠江实业开发股份有限公司 2015年5月15日来源上海证券报)

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